Theo Nikkei Asia, trong phiên tòa xét xử ngày 3/1, cựu CEO của FTX đã không nhận tội đối với 8 tội danh, bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu rửa tiền và vi phạm luật tài chính trong chiến tranh. dịch bầu cử Phiên tòa do Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan chủ tọa tại tòa án liên bang Manhattan.
Thẩm phán Kaplan ấn định ngày xét xử là ngày 2 tháng 10. Công tố viên liên bang Danielle Sassoon ước tính rằng phiên tòa có thể kéo dài 4 tuần và cho biết các nhà chức trách sẽ sớm chuyển giao hàng trăm nghìn tài liệu bằng chứng cho các luật sư bào chữa.
SBF bị cáo buộc lấy hàng tỷ đô la tiền gửi của khách hàng trên sàn giao dịch tiền điện tử FTX để tài trợ cho quỹ phòng hộ Alameda Research, mua bất động sản và đóng góp hàng triệu đô la cho các hoạt động chính trị.
Các bị cáo phải đối mặt với cáo buộc hình sự ban đầu thường không nhận tội. Tuy nhiên, họ có thể thay đổi quyết định sau một vài phiên điều trần.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết Bankman-Fried đã “dàn dựng một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm” để che giấu việc chuyển tiền của các nhà đầu tư FTX cho công ty nghiên cứu Alameda. một sàn giao dịch tiền điện tử khác mà người này đã thành lập. SEC cũng xác nhận đang tiến hành điều tra “các hành vi vi phạm luật chứng khoán khác” và điều tra các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trên thực tế, nếu bị kết án về mọi tội danh, Sam Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm.
Sam là một trong những người đã thúc đẩy sự bùng nổ về giá trị của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, người sáng lập FTX có tài sản ròng trị giá 26 tỷ đô la và trở thành một trong những tỷ phú tiền điện tử giàu nhất thế giới.
Tuy nhiên, sau làn sóng rút tiền, FTX sụp đổ và tuyên bố phá sản vào ngày 11/11/2022. Điều này khiến giá trị ròng của SBF gần như bằng không. Nhà sáng lập FTX từng tuyên bố rằng ông chỉ còn khoảng 100.000 USD trong tài khoản ngân hàng.
Trước đó, ngày 12/12/2022, Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ. Vụ bắt giữ này được thực hiện sau khi đội luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York (SDNY) chia sẻ bản cáo trạng được niêm phong với chính quyền Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử ông trùm tỷ phú. Điện tử một lần sẽ diễn ra ở Mỹ.
Kể từ khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu đô la vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, Sam Bankman-Fried đã bị giám sát từ xa và phải sống với cha mẹ là Joseph Bankman và Barbara Fried, cả hai đều là giáo viên. giáo sư tại Trường Luật Stanford ở California.
Thẩm phán Kaplan đã chấp nhận yêu cầu của Sam Bankman-Fried không tiết lộ tên của hai trong số những người đã ký vào biên bản nộp tiền bảo lãnh cho những người sáng lập FTX.
Luật sư của Sam cho biết cha mẹ anh đã nhận được rất nhiều lời đe dọa kể từ khi FTX sụp đổ. Cũng theo vị luật sư này, những tên từng đứng ra bảo lãnh cho Sam Bankman-Fried cũng có thể đối mặt với hành vi quấy rối tương tự nên danh tính của chúng được giữ kín.
Thẩm phán cũng áp đặt một điều kiện bảo lãnh mới đối với việc Bankman-Fried không có khả năng tiếp cận tài sản FTX hoặc Alameda. Các cáo buộc chống lại Sam Bankman-Fried bởi các công tố viên đã được củng cố bằng lời thú tội vào tháng trước từ hai cộng sự thân cận nhất của anh ta.
Caroline Ellison, Giám đốc điều hành của Alameda và Gary Wang, cựu giám đốc công nghệ của FTX, lần lượt nhận tội với 7 và 4 cáo buộc hình sự, đồng thời đồng ý hợp tác với các công tố viên. SBF, Ellison và Wang cũng bị kiện bởi SEC và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Ellison và Wang đã giải quyết các vụ kiện dân sự đó.
CEO mới của FTX, John Ray, cho biết FTX được điều hành bởi những người “hoàn toàn thiếu kinh nghiệm”.
Tham khảo: Nikkei Châu Á
