Sáng 26/12, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hà Thanh (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. , “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa thông báo bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (Ngân hàng VAB) vắng mặt do phải điều trị nội trú tại bệnh viện.
Ngoài ra, 3 luật sư và 3 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Trong đó, vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (người có liên quan) làm đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đi nước ngoài chữa bệnh.
Vợ chồng luật sư Đặng Nghĩa Toàn cho biết thân chủ vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do bất khả kháng nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoãn phiên tòa.
Trình bày quan điểm, Viện kiểm sát cũng đề nghị hoãn phiên tòa.
Sau ít phút nghị án, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ thông báo lịch mở lại sau.
Vụ án này đã kéo dài hơn 4 năm, tòa án đã 2 lần đưa ra xét xử nhưng đều trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nhiều lần trả hồ sơ vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thanh tại phiên tòa sáng 26/12.
Trong vụ án, hàng loạt cựu nhân viên của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) cũng bị khởi tố với cáo buộc liên quan đến các sai phạm. đến hành vi lừa đảo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thanh.
Tháng 5/2022, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Nhưng sau 2 ngày, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ nhiều nội dung liên quan đến Nguyễn Thị Hà Thanh và mối quan hệ với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cũng như các bị hại.
Tòa cũng đề nghị làm rõ hành vi của Quản Trọng Đức (nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á) để làm rõ có hay không dấu hiệu đồng phạm trong tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ nên trong giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thanh đã nhiều lần vay tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao. Thời gian đầu, người này trả nợ đúng hạn và rủ nhiều người đến ngân hàng gửi tiền với số lượng lớn. Vì vậy, bị cáo Thanh được ngân hàng coi là khách VIP.
Để có tiền kinh doanh, Thanh câu kết với đồng phạm dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, trong đó có VAB và nhiều cá nhân. Cụ thể, Nguyễn Thị Hà Thanh đã tìm gặp một số người đến ngân hàng gửi tiết kiệm thỏa thuận gửi tiền đồng sở hữu. Sau đó, Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác ký các hợp đồng tín dụng hoặc vay ngân hàng số tiền lớn.
Bị cáo Quản Trọng Đức được dẫn giải đến tòa.
Cơ quan công tố xác định, tại VAB, từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2018, Nguyễn Thị Hà Thanh đã vay của nhiều cá nhân, trong đó có Nguyễn Giang Hoa 10 tỷ đồng. Thanh còn cấu kết với Quản Trọng Đức, Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô, VAB) và một số cán bộ yêu cầu ngân hàng lập thêm hợp đồng tiền gửi khống.
Ngoài ra, để vay được tiền tại VAB, Thanh nhờ đại diện chi nhánh ngân hàng ký các giấy tờ, xác nhận để tạm khóa tài khoản. Sau đó, Thanh giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi… Qua đó, đối tượng này chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của VAB và 63 tỷ đồng của 4 cá nhân.
Trong vụ án, Quản Trọng Đức giúp sức cho Thanh và đồng phạm thực hiện 19 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của VAB hơn 245 tỷ đồng. Nguyễn Mai Phương bị cáo buộc giúp sức cho Thanh và Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên VAB) thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng. Trong đó, tại NCB, giữa năm 2018, Nguyễn Hà Thanh đã vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách hàng gửi tiền) hàng chục tỷ đồng bằng cách nhờ ông Toàn gửi tiết kiệm rồi giao sổ cho bị cáo.
Sau đó, Thanh cấu kết với đồng phạm, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của cán bộ ngân hàng, giả mạo chữ ký của vợ chồng ông Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay 47,5 tỷ đồng của NCB.
