Ngày 12/1, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phá chuyên án 601TD, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen gây bức xúc trên địa bàn.
Nhóm tín dụng đen bị Công an huyện Triệu Sơn khởi tố, bắt tạm giam
Cụ thể, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Huy (SN 1992; trú thị trấn Triệu Sơn) và “đàn em” Trịnh Minh Dương (SN 1996;; ngụ xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn) về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Mở rộng điều tra, ngày 8-1, Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục tạm giữ Nguyễn Văn Dương (SN 1987), Nguyễn Ngọc Cư (SN 1986; cùng ngụ xã Hợp Lý); Lê Sỹ Trọng (SN 1990; ngụ xã Hợp Tiến).
Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Theo Công an huyện Triệu Sơn, phương thức hoạt động của nhóm trên là trực tiếp sử dụng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook để nhắn tin quản lý các giao dịch cho vay, đòi nợ, lập trang web để quản lý các giao dịch cầm, chi. cho vay nặng lãi với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.
Tài liệu liên quan đến hoạt động tín dụng đen mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn thu giữ trong quá trình khám xét. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Khi cho con nợ vay, các đối tượng trên yêu cầu con nợ thế chấp trích xuất nhà hoặc giấy tờ có giá, viết giấy vay nợ, không ghi lãi mà cắt lãi trực tiếp trên số tiền nạn nhân đã vay. Đến hạn không trả, Huy cử “đàn em” đi đòi nợ, nếu người vay không trả sẽ đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc chuyển nhượng tài sản thế chấp.
Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền với lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với trên 500%/năm. Với tổng số tiền giao dịch khoảng 18 tỷ đồng, nhóm trên đã thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.
