Chiều 3/12, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương và Võ Thị Thanh (cùng ngụ thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng đã phát hiện một số hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH XD Huy Đoan Hùng (số Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh). ) do Phương làm đạo diễn.
Mai Chí Phương tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Võ Thị Thanh tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Quá trình điều tra, xác minh cùng với đơn tố cáo của các nạn nhân, lực lượng chức năng xác định, vợ chồng Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Theo đó, vào giữa tháng 9/2022, do thua lỗ trong việc bán đất và tiền bạc, vợ chồng Phương đã tung tin thất thiệt về việc Công ty Huy Đoan Hùng đầu tư thực hiện một số dự án. khu dân cư xã Thạch Đài để bà T. (SN 1964, ngụ TP. Hà Tĩnh) tin tưởng chuyển tiền đầu tư vào dự án.
Để tạo lòng tin, Phương và Thanh đưa chị T. đi xem một số khu đất mà công ty của vợ chồng anh định triển khai dự án, nhưng thực tế Công ty Huy Đoan Hùng không triển khai dự án nào trên địa bàn tỉnh. Hà Tĩnh cũng như huyện Thạch Hà.
Chị T. đã chuyển hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng Phương để góp vốn vào dự án. Toàn bộ số tiền này, vợ chồng Phương đã dùng để trả nợ cho nhiều người và tiêu xài vào nhiều mục đích khác nhau.
Tại cơ quan điều tra, Phương và Thanh thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng còn xác định, vợ chồng Phương còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
